环保署在17个地点搜查银行贷款诈骗案

　　新德里，8月19日(IANS):执法局周六表示，该机构在卡纳尔、凯塔尔、索内帕特、古鲁格拉姆、哈特拉斯和瓜里奥尔的17个地点对52亿卢比的银行贷款欺诈进行了调查。

　　该案件涉及Sri Hari Har Overseas Pvt Ltd, R G International Pvt Ltd, TC Agro Industries, Suma Foods Pvt Ltd和KTC Foods Pvt Ltd及其相关实体。

　　ED表示，根据CBI在1988年根据IPC和PCA的各个部分注册的第一项案件，进行了PMLA调查，这些案件涉及旁遮普邦国家银行和印度中央银行的刑事违反信托、犯罪阴谋、欺诈和刑事不当行为，给银行造成了约5.2亿卢比的损失。

　　被控单位从事稻谷脱壳、稻谷脱壳业务。

　　主体单位及其董事利用伪造的股票报表从银行提取超额资金。

　　署方表示，被告在银行不知情及不同意的情况下，不诚实地售罄有关的股票及机器，亦没有将出售所得存入银行。

　　调查还发现，这些被指控的实体在没有任何真实商业交易的情况下，将巨额资金转移到他们的关联公司和其他几家虚构的公司。

　　ED表示，被告实体及其董事创建了新的实体，其中有虚拟董事/合伙人，目的是通过这些虚拟实体购买抵押财产，将犯罪收益分层，并将其表现为不受污染。

　　教育署表示，还发现保安人员被当作假董事。目前正在调查通过虚拟实体购买这些房产的来源。此外，被告董事亦被发现管有拍卖的按揭物业。

　　在搜查行动中，发现并扣押了银行储物柜、数字设备、各种犯罪文件和超过200万卢比的现金。在其中一间搜查房舍内还发现了几枚实弹和武器执照正本副本，并将其移交当地警方。

　　该部门表示，正在对此事进行进一步调查。